Punteggi ISA del triennio 2019-2020-2021 nel mirino delle Entrate

Registro titolari effettivi: a che punto siamo?

Nuovi passi in avanti verso l’operatività del registro dei titolari effettivi: nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2023 sono stati pubblicati due dei previsti tre decreti attuativi del D.M. n. 55/2022. Il primo è dedicato all’approvazione dei modelli per il...
Punteggi ISA del triennio 2019-2020-2021 nel mirino delle Entrate

Antiriciclaggio, pubblicato il rapporto annuale 2022

Nel 2023 la UIF ha pubblicato la revisione integrale degli indicatori di anomalia con l’obiettivo di far confluire in un atto normativo unico e organico le casistiche rilevanti per agevolare tutti i destinatari nella valutazione dei profili di sospetto di...