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Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

da | Mag 15, 2023 | Ipsoa - Fisco

L’UIF ha finalmente emanato l’atteso “provvedimento recante gli indicatori di anomalia”: un testo unico sui generis, che raccoglie secondo un principio sistematico 34 indicatori, a loro volta articolati in sub-indici che ne declinano con ulteriore dettaglio il...
Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Esclusa da IVA l’attività svolta dal Comune a fronte di un contributo minimo a copertura delle spese

da | Mar 31, 2023 | Ipsoa - Fisco

Non agisce come soggetto passivo IVA il Comune che, avvalendosi un’impresa terza, installi impianti di energia rinnovabile a favore dei proprietari di immobili, laddove tale attività non sia finalizzata a ottenere entrate di carattere permanente e comporti il...
Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Accertamento tributario: tecnologia digitale al servizio del contribuente

da | Mar 31, 2023 | Ipsoa - Fisco

La fase dell’accertamento tributario necessita di interventi strutturali che portino a un miglior rapporto tra fisco e contribuenti. A tal fine la legge delega per la riforma fiscale prevede l’implementazione dell’utilizzo della tecnologia digitale per prevenire gli...
Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Obblighi DAC 7: prima comunicazione entro il 31 gennaio 2024

da | Mar 31, 2023 | Ipsoa - Fisco

La direttiva DAC 7, recepita a livello nazionale, ha rafforzato il regime di scambio informativo e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo nuovi obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali. A tali soggetti è stato...
Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Superbonus 110%, lavori sulle unità unifamiliari entro il 30 settembre 2023

da | Mar 31, 2023 | Ipsoa - Fisco

Quanto alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della...
Antiriciclaggio: 34 indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Caro bollette: l’analisi sul contributo straordinario 2022 e sul contributo di solidarietà straordinario 2023

da | Mar 31, 2023 | Ipsoa - Fisco

In tema di contributo di solidarietà straordinario per il 2023, quanto all’ambito soggettivo la legge di bilancio 2023 riprende l’impostazione del regolamento UE laddove fa riferimento alle imprese e alle stabili organizzazioni dell’Unione che generano almeno il 75...
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