Con un documento pubblicato sul proprio portale, Banca d’Italia ha condiviso i principali risultati dell’indagine tematica sul processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo su un campione di intermediari operanti in diversi settori. Le Raccomandazioni mirano a diffondere tra gli intermediari buone prassi nella conduzione dell’autovalutazione, con riferimento all’organizzazione e alle strutture coinvolte, alla metodologia applicata e agli strumenti utilizzati, ai presidi di gruppo e ai controlli interni.
L’affitto d’azienda non interrompe gli effetti del CPB
Dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna arriva un chiarimento decisivo per le imprese: l'espansione del perimetro operativo tramite l’affitto d'azienda non rientra tra le cause di cessazione del patto con il Fisco. Tale interpretazione risolve i dubbi...
