Pubblicato il documento 15/2024 di Assonime dal titolo “Risposta a Consultazione ANAC sulle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”. Assonime segnala come le Linee Guida formulino previsioni molto puntuali e raccomandazioni operative che incidono sugli snodi nevralgici di un sistema di compliance settoriale (disciplina whistleblowing), ma ritiene che in questa sede è necessario sottolineare la necessità di inquadrare quest’ultimo intervento settoriale nel più ampio sistema di governance e di controllo interno gli enti, rendendolo coerente con l’insieme dei ruoli, delle responsabilità e dei presidi di prevenzione già esistenti all’interno degli stessi, così come definiti dal codice civile, dalle legislazioni speciali e dalla stessa prassi delle imprese.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...
