L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia informa che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a sanzioni finanziarie mirate ai sensi della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1267 (1999) e risoluzioni collegate. L’UIF fa presente che il comunicato ha la funzione di agevolare la conoscenza e la rapida applicazione delle misure finanziarie internazionali; la mancata o tardiva pubblicazione dei comunicati lascia inalterata la responsabilità dei destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 109/2007 in ordine alla puntuale e corretta applicazione dei relativi adempimenti.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...