Via libera del Consiglio europeo al pacchetto di nuove norme antiriciclaggio, che proteggeranno i cittadini e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In particolare, l’AML package è composto dalla VI direttiva Antiriciclaggio, dal regolamento “single rulebook” e dall’istituzione della nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA) con ampi poteri di vigilanza, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti AML/CFT. I testi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entreranno in vigore; il regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l’entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della direttiva antiriciclaggio e tre anni per altre. AMLA avrà sede a Francoforte e inizierà le operazioni a metà del 2025.
Trasferimento nell’Elenco Speciale di un iscritto in presenza dei requisiti di incompatibilità
Con un pronto ordini del 14 luglio 2026 il CNDCEC ha ricordato che, relativamente al dipendente del Ministero dell'Istruzione, la permanenza nell'Elenco Speciale è strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi...
