L’adeguata verifica della clientela costituisce un pilastro della normativa antiriciclaggio, essenziale per garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie. È uno strumento di conoscenza strutturato, orientato a decodificare la morfologia delle relazioni economiche, rilevare eventuali discontinuità rispetto ai profili standard, attivare meccanismi di segnalazione preventiva. La Regola tecnica n. 2, emanata dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, disciplina le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: si basa su un approccio risk-based e impone ai professionisti di calibrare le misure di adeguata verifica in funzione del livello di rischio associato a ciascun cliente e operazione. Quali sono le differenze rispetto alla versione del 2019?
Trasferimento nell’Elenco Speciale di un iscritto in presenza dei requisiti di incompatibilità
Con un pronto ordini del 14 luglio 2026 il CNDCEC ha ricordato che, relativamente al dipendente del Ministero dell'Istruzione, la permanenza nell'Elenco Speciale è strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi...
