In vista della scadenza del 27 maggio 2026 per l’autovalutazione del rischio, il CNDCEC ha aggiornato la modulistica predisposta per supportare gli iscritti nella corretta gestione degli adempimenti antiriciclaggio. Le valutazioni si declinano su due fronti: quello relativo al rischio della clientela e quello sul proprio studio professionale. La valutazione del rischio “clientela” rappresenta l’elemento prodromico su cui basare tutta l’attività di adeguata verifica e di controllo costante sul cliente. Come procedere?
L’adeguata verifica della clientela si aggiorna ai nuovi modelli
Identificare il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo; acquisire e valutare informazioni su scopo e natura della prestazione professionale; mantenere un controllo costante, in caso di rapporto continuativo: in questo consiste l’adeguata verifica della...
