L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il Rapporto annuale per il 2023, n. 16-2024 da cui emerge che nel 2023 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’unità sono state 150.418 (-3,2% rispetto al 2022). A fronte della riduzione dei flussi continua a crescere la complessità delle segnalazioni. Al fine di consolidare la fiducia dei segnalanti e dei cittadini nel sistema antiriciclaggio e di tutelarne l’efficacia, la UIF ha rafforzato i presìdi a tutela della sicurezza dei sistemi informatici e della riservatezza delle informazioni. L’UIF continua lo sviluppo di iniziative di data science, volte a massimizzare l’efficienza operativa e l’efficacia dell’analisi.
Direttive UE: la Commissione europea ha avviato nuove procedure d’infrazione
La Commissione europea ha avviato nuove procedure d’infrazione nei confronti di numerosi Stati membri che non hanno notificato le misure necessarie per recepire nel diritto nazionale alcune normative europee il cui termine di attuazione è recentemente scaduto. Agli...
