La UIF riporta i contenuti dell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, dedicata al ruolo dell’Unità nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La UIF richiama la centralità della collaborazione degli operatori obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 e delle Pubbliche amministrazioni, nonché il proprio ruolo di snodo tra settore privato e autorità investigative. Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha recentemente riconosciuto l’efficacia del sistema italiano e la qualità dell’analisi finanziaria della UIF. Nelle conclusioni, l’Unità evidenzia la necessità di aggiornare le regole ai nuovi modelli digitali e alle cripto‑attività, superare la frammentazione europea e attuare il nuovo quadro normativo incentrato sull’AMLA. La fase attuale richiede un adeguamento di risorse e processi e un impegno coordinato per rafforzare l’azione di prevenzione.
Guida operativa MASE 2026 sui certificati bianchi: cosa cambia per le imprese
Il MASE ha approvato con il decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026 la nuova guida operativa sul meccanismo dei certificati bianchi. Il documento interviene sugli interventi ammissibili agli incentivi, gli adempimenti procedurali e le metodologie di...
