La UIF riporta i contenuti dell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, dedicata al ruolo dell’Unità nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La UIF richiama la centralità della collaborazione degli operatori obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 e delle Pubbliche amministrazioni, nonché il proprio ruolo di snodo tra settore privato e autorità investigative. Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha recentemente riconosciuto l’efficacia del sistema italiano e la qualità dell’analisi finanziaria della UIF. Nelle conclusioni, l’Unità evidenzia la necessità di aggiornare le regole ai nuovi modelli digitali e alle cripto‑attività, superare la frammentazione europea e attuare il nuovo quadro normativo incentrato sull’AMLA. La fase attuale richiede un adeguamento di risorse e processi e un impegno coordinato per rafforzare l’azione di prevenzione.
Titolo esecutivo europeo: lo Stato di esecuzione non può riesaminare nel merito la certificazione
La sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026 nella causa C‑14/25, chiarisce l’interpretazione degli articoli 21, par. 2, e 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo (TEE). La Corte afferma che il giudice dello Stato membro...
