La capacità del crimine organizzato di adattarsi ai cambiamenti tecnologici è diventata un tratto distintivo. Intercetta l’innovazione, sfrutta i vantaggi dell’intelligenza artificiale per organizzare complesse operazioni di riciclaggio. Pertanto, i metodi di contrasto devono aggiornarsi e reagire in maniera tempestiva. L’intelligenza artificiale nel campo dell’antiriciclaggio può rappresentare senza dubbio un salto di qualità sempreché venga correttamente indirizzata e alimentata. Non si tratta più, quindi, di misurare “quanto” si muove, ma di comprendere “come”, “perché” e “dove” si muove il denaro. Questo cambio di prospettiva non sostituisce il giudizio umano, ma lo supporta, trasforma: l’analista da controllore passivo diventa soggetto attivo dell’interpretazione del rischio e consentirebbe (il condizionale è d’obbligo) di integrare un modello reattivo con uno realmente predittivo. Tuttavia, l’AI è uno strumento da maneggiare con estrema cura, poiché presenta alcune criticità.
Civis: nuovo canale unico per i contribuenti
Con un comunicato stampa del 12 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la nuova versione del canale Civis consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal...
